Любимый женский сайт
Главная  > Деловые женщины  > Инвестиции и финансы  > Чистые деньги, чистые руки, чистое имя
Чистые деньги, чистые руки, чистое имя

Чистые деньги, чистые руки, чистое имя

969 0

«Простота да чистота – вот и красота». Незамысловатая поговорка странным образом трансформировалась в 20 веке. В культовом анекдоте девяностых о посещении новым русским Эрмитажа: «Бедненько. Но чистенько». И еще раньше: в одном из легальных бизнесов Аль Капоне. Шантаж, проституция, контрабанда и азартные игры – источники получения «грязных» наличных. Отмывали их… в прачечных. Организованные мафией по всей стране прачечные позволили показать их как основной источник дохода и вывести деньги из тени. Говорят, что выражение «отмыть деньги» появилось именно тогда. Womie рассказывает о способах отмывания денег и фамилий «идейных борцов за денежные знаки».

Отмывание денег

Отмывание денег: четыреста сравнительно честных способов…

…отъема денег у населения знал Остап Бендер. А современные мастера вывода денег из тени знают и побольше. Аль Капоне в конце концов арестовали за уклонение от уплаты налогов. Во избежание подобного «бухгалтер мафии» Лански придумал скрывать нелегальные деньги под видом займа, выданного иностранным банком. Авторы других схем в основном неизвестны.

  • «Обналичка» путем перевода денежных средств на фирму типа «Рога и копыта» – с фиктивной деятельностью. С лицевых счетов подставных лиц деньги снимают в банкоматах и передают заказчику.
  • Оформление множественных депозитов на подставных граждан.
  • Перевод денег в офшорные банки или подпольные банки.
  • Организация «пустышек» – фиктивных компаний, оказывающих услуги за наличные: «грязные деньги» по ложным квитанциям смешиваются с легально заработанными.
  • Инвестиции в законный бизнес или «черная бухгалтерия» в легальных предприятиях.
  • Маскировка под выигрыш в казино, лотерею или даже найденный клад (как в «Бриллиантовой руке»). В этом фильме показана и еще одна схема отмывания: покупка недвижимости.
  • Имитация межбанковских переводов.
  • Искаженные цены на внешнеторговые сделки.

Инвестиции в имидж: «А хочу быть столбовою дворянкой!»

Не менее чем чистые деньги, важно чистое имя, точнее, родовое прозвание – фамилия. Для реабилитации фамилии есть два проверенных пути: благотворительность и женитьба.

Демидовы. Никита Демидов, владелец сети металлургических заводов на Урале, поставлял войску Петра I оружие по заниженным ценам. Был пожалован дворянством. Его внук Григорий основал первый в России ботанический сад. Внук Прокофий построил первое в России коммерческое училище и учредил стипендии своего имени для студентов. Впоследствии потомки строили и дарили дома, деньги и коллекции, снаряжали на свой счет войска и экспедиции, учреждали училища, университеты, приюты, галереи и больницы, женились на знатных европейских невестах. Последний из известных Демидовых – князь Сан-Донато.

Ротшильды. Майер, основатель династии, начинал как антиквар в гетто. Дальновидно подарил наследному принцу коллекцию редких монет и стал его главным финансистом. Сыновья Майера женились на аристократках, помогали Австрии в борьбе с Наполеоном, за что получили баронский титул. Но избавиться от насмешек общества семья нуворишей смогла только в третьем поколении: внук Майера помог Франции выплатить контрибуцию и стал национальным героем.

Эндрю Карнеги перед смертью пожертвовал 350 миллионов долларов на благотворительность. Помимо него, собственные благотворительные фонды создавали и другие «бароны-разбойники»: Рокфеллеры, Дюпоны, Вандербильты. Символично выглядит запущенная потомками Вандербильтов линия одноименной парфюмерии: теперь деньги точно не пахнут.

Отмывание денег

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Обсуждение статьи "Чистые деньги, чистые руки, чистое имя"

Красота и здоровье

Телевизионная диета

Исследования американских ученых доказали связь между просмотром телевизора (по сути, сидячим видом деятельности, который сжигает меньше ...

Добавлено:

Работа и учеба

Профориентация для взрослых

Профориентация для взрослых — не самое привычное словосочетание, ведь считается, что годам к 17 человек уже ...

Добавлено:

Если не общежитие, то что?

Место в общежитии — то, за что борются все иногородние студенты. Но не всегда победа приносит ...

Добавлено:

Отношения и секс

Ура! Развод!

«Светка! Меня развели!» – проорала в телефон блондинка лет 19-ти, пробегая мимо меня. В мозгу моем ...

Добавлено:

Дети и материнство

Стоит ли бояться швов после родов?

Роды — процесс непредсказуемый. Иногда они проходят без сучка и задоринки, иногда возникает необходимость кесарева сечения. ...

Добавлено:

Раздражительность после родов

Роды остались позади, малыш мирно сопит в своей кроватке. Казалось бы, можно расслабиться, ведь закончились девять ...

Добавлено:

Дом и семья

Семейный обед

Скажите, как часто вы собираетесь за столом всей семьей? Мне кажется, что счастливыми в этом смысле ...

Добавлено:

Полезные советы на осень

Осень — хандра, слякоть, дождь, холодрыга! Почему-то осень чаще всего навевает именно такие ассоциации. Мучительно трудно ...

Добавлено:

10 заповедей фен-шуй

Наша Вселенная представляет собой гигантский организм, в котором важна каждая мелочь. Все, что создано природой и ...

Добавлено:

Культура и досуг

Автообзор: Dodge Challenger

Womie продолжает знакомить вас с самыми интересными авто. Dodge Challenger является культовым автомобилем, который был создан, чтобы ...

Добавлено:

Автообзор: Chevrolet Corvette

Продолжаем наши автообзоры, и сегодня расскажем вам о настоящей легенде! Chevrolet Corvette считается одной из самых ...

Добавлено:

Автообзор: Aston Martin Virage

Womie продолжает серию текстов, посвященную обзору популярных моделей авто. В прошлый раз мы писали об автомобиле с ...

Добавлено:

Психология и религия

Полезные советы на осень

Осень — хандра, слякоть, дождь, холодрыга! Почему-то осень чаще всего навевает именно такие ассоциации. Мучительно трудно ...

Добавлено:

Наверх

Вход на сайт

Запомнить меня